In materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, il d.lgs. n. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) impone ai soggetti interessati l’obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle Imprese.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 9/10/2023 del decreto ministeriale che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi dell’art. 3 del DM 55/2022 parte il termine perentorio di 60 giorni entro cui effettuare tale comunicazione, entro quindi l’11/12/2023
QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?
I soggetti che devono comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese sono:
- le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, le società cooperative e i consorzi.
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust
COME COMUNICARE IL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO IMPRESE?
La comunicazione del Titolare Effettivo al Registro Imprese deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l’applicativo DIRE, con la presentazione di una pratica sottoscritta digitalmente.
Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista/associazione di categoria, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale.
Per maggiori informazioni è stata predisposta una pagina web https://titolareeffettivo.registroimprese.it/
SANZIONI
La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge con l’applicazione delle relative sanzioni di cui all’art. 2630 c.c.
IMPRESE COSTITUITE DOPO IL 10 OTTOBRE 2023
Le imprese, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti affini costituiti successivamente al 10/10/2023 provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall’iscrizione nei rispettivi registri
Per maggiori informazioni contatta:
Valentina Prevosti
📞0303519511
📧valentina.prevosti@cnabrescia.it
